מאַסע פּאַס

די מאַסע פּאַס - אַ דאָקומענט וואָס רעגיסטראַציע איז מאַנדאַטאָרי אין ימפּלאַמענטינג צאָלונג טראַנזאַקשאַנז צווישן טוישעוו און ניט-טוישעוו, ניט-געלט ווען געלט פאָרן דורך די אַקאַונץ:

- ווי צאָלונג פֿאַר סכוירע (אַרבעט אָדער באַדינונגען) אַז ביסט ימפּאָרטיד אין די מינהגים טעריטאָריע אָדער יקספּאָרטאַד פון עס ימפּלאַמענאַד אויף פרעמד האַנדל אָפּמאַך, געחתמעט דורך לעגאַל ענטיטיז;

- אין אַפּעריישאַנז פון ינערסטייט לענדינג און באַראָוינג.

די מאַסע פּאַס, וואָס כּולל אַלע די נייטיק דאַטן פֿאַר ריפּאָרטינג און ענשור די ינטאַגריישאַן פון אַפּעריישאַנז מיט די אָנטייל פון פרעמד קראַנטקייַט, געניצט דורך אָרגאַניזאַציעס, וועמענס פֿעיִקייטן אַרייַננעמען די אַרבעט פון מאָניטאָרינג די ימפּלאַמענטיישאַן פון קאַנטראַקטשואַל טעטיקייט צווישן רעזידאַנץ און ניט-רעזידאַנץ. אין דערצו צו דעם דאָקומענט, ינווויסיז, קאָנפירמינג די אַרייַנפיר אָדער אַרויספירן פון סכוירע, ווי געזונט ווי אקטן געחתמעט דורך די פּאַרטיעס פֿאַר די טנייַ פון באַדינונגען, פאָרשטעלונג פון אַרבעט אָדער די ימפּלאַמענטיישאַן פון אינפֿאָרמאַציע אַקטיוויטעטן בנימצא צו אָטערייזד באַנקס. די פינאַנציעל אינסטיטוציעס קאַנטראָולד דורך פרעמד עקאָנאָמיש קאַנטראַקץ.

טראַדינג אויף ויסבייַטן יקער, Produced צווישן רעזידאַנץ פון פאַרשידענע לענדער, קענען זיין געטראגן אויס בלויז נאָך די צונעמען מאַסע פּאַס וועט ווערן ארויס. דעם דאָקומענט איז פֿאַר דעם טיפּ פון אָפּמאַך מוזן דאַווקע אַנטהאַלטן דאַטע אויף פּיימאַנץ אין געלט און דורך אנדערע מיטל. קראַנטקייַט איבערזעצונגען זאָל נאָר זיין געטראגן אויס דורך די באַנק, אין וואָס די דורכפירונג פון מאַסע פּאַס איז געווען Produced. עס זענען אויסנעמען צו אינטערנאַציאָנאַלע קאַנטראַקץ, ווען צייכענונג אַרויף דעם דאָקומענט איז ניט אַ פּרירעקוואַזאַט. רעגולאַטאָרי אויטאריטעטן וועט ניט דאַרפן אַ מאַסע פּאַס אויב פרעמד וועקסל באציונגען שטיי צווישן:

- דורך מענטשן און ניט-רעזידאַנץ;

- אַ ניט-טוישעוו און דער אָרגאַניזאַציע קעריינג אויס זייַן לענדינג;

- די באַנק פון רוסלאַנד, די רוסישע רעגירונג, די אָטערייזד גוף פון יגזעקיאַטיוו מאַכט פון די Federal וואָג און ניט-טוישעוו;

- אַ ניט-טוישעוו און טוישעוו, אין די פאַל פון די מסקנא פון פרעמד קרעדיט טראַנזאַקשאַנז אין דער סומע פון ניט יקסידינג פֿינף טויזנט דאָללאַרס ;.

- טוישעוו און ניט-טוישעוו, ווען די פּראָדוקציע פון פרעמד האַנדל אַגרימאַנץ, אויב די סומע פון די אָפּמאַך - ווייניקער ווי פופציק טויזנט דאָללאַרס.

טראַנסאַקטיאָן פּאַס פֿאַר יעדער פרעמד האַנדל אָפּמאַך איז געמאכט נאָר אַמאָל אַ טוישעוו אין איין באַנק געדינט עס. די פינאַנציעל אינסטיטוציעס צושטעלן די ווייַטערדיק:

- די אָפּמאַך, וואָס איז די באזע פון די פרעמד וועקסל אַפּעריישאַנז פון כאַראַקטער;

- מאַסע פּאַס אין צוויי קאָפּיעס;

- דערלויבן זיינען דורך די גוף קעריינג אויס די קראַנטקייַט קאָנטראָל פון אַפּעריישאַנז אויף די אַריבערפירן פון געלט, ווי געזונט ווי, אין עטלעכע קאַסעס, צו עפענען אַקאַונץ מיט ניט-טוישעוו באַנקס.

אַלע דאקומענטן מוזן זיין גילטיק אויף די דאַטע פון שענקען. באאמטע פון פרעמד לענדער מוזן זיין באשטעטיקט דורך אַ אַפּאָסטיללע קאָמפּעטענט נאציאנאלע אויטאריטעטן פון יענע לענדער. אַלע די דאקומענטן required פֿאַר די מאַסע באַווייַזן, זאָל זיין דערלאנגט אין דער אָריגינעל אָדער אין די פאָרעם פון CERTIFIED קאָפּיעס. די פּראָצעדור איז געשען אין אַ קאָנסיסטענט שטייגער מיט די באַנק. דילייז אין באקומען פּאַספּאָרץ פון טראַנזאַקשאַנז זאָל זיין אַ טאָג אַז פּריסידז קיין דורכפירונג פון פרעמד האַנדל קאַנטראַקץ.

באַנק רינוז דאקומענטן, אויב די אָפּמאַך ינקלודעד נייַ אינפֿאָרמאַציע אָדער עס איז אַ טוישן פון אינפֿאָרמאַציע. קלאָוזינג פון די מאַסע פּאַספּאָרץ דורך פינאַנציעל אינסטיטוציעס נאָך די דורכפירונג פון דער אָפּמאַך די פּאַרטיעס פון זייער אַבלאַגיישאַנז, ווי געזונט ווי אין עטלעכע אנדערע קאַסעס, וואָס זענען סטיפּיאַלייטיד דורך געזעץ.