וווילטויק באַזיצער - אַ ... לעגיטימאַציע פון די וווילטויק באַזיצער

"וווילטויק באַזיצער" - אַ באַגריף וואָס איז געניצט פֿאַר די זאַמלונג און סטאָרידזש פון זיכער אינפֿאָרמאַציע וועגן די קאָמפּאַניעס וואס ינטעראַקט מיט די אָרגאַניזאַציעס ליסטעד אין די אַרטיקל. 5 פון די תורה № 115-פז. צו דעם רשימה קלאַססיפיעד עסטאַבלישמאַנץ קעריינג אויס אַ פאַרשיידנקייַט פון אַפּעריישאַנז שייך צו די פאַרמאָג און געלט. שפּעטער אין דעם אַרטיקל אַ נעענטער קוק אין דער באַגריף, דערקלערן זייַן טייַטש. זאל ס באַקומען באַקאַנט מיט אַ נומער פון פּראַוויזשאַנז פון די געזעץ, וואָס עס איז גאַווערנד.

די לעגיסלאַטיווע ראַם

אין לויט מיט די געגרינדעט נאָרמז פון כידעש וועט פאַרבינדן כמעט אַלע אָרגאַניזאַציעס וואָס פירן אויס אַקטיוויטעטן אין די סיקיוראַטיז מאַרק, זענען מיינטיינד אין די פאַרזיכערונג קאָמפּאַניעס און האָבן אַ באַנק אקאונט. אונטער Federal געזעץ, די פּראָדוקציע פון קאַמף קעגן די ליגאַלאַזיישאַן (לאָנדערינג) פון לייזונג באקומען דורך פאַרברעכער וועג און טערעריזאַם פינאַנסינג, די וווילטויק באַזיצער - איז אַ ונטערטעניק, נישט ווייל קלאָר די סטאַטוס.

אַלע אינפֿאָרמאַציע געזאמלט וועט זיין אַימעד אין בנין די פאַרשידן פינאַנציעל טראַנזאַקשאַנז אַז זענען פּראָוכיבאַטאַד דורך געזעץ. אָבער, די אויטאריטעטן האָבן ריפּיטידלי ווויסט אינפֿאָרמאַציע אַז איז קעגן דעם געזעץ. אַ משל פון דאָס איז די בודגעט מעסעדזש פון די פּרעזידענט פון די רוסישע Federation "אויף בודזשעט פּאָליטיק אין 2010 -2012 עם ריספּעקטיוולי" פון 25/05/2009 צו די Federal אַסעמבלי. אין דעם טעקסט, Posted עטלעכע גיידליינז פֿאַר קאַנסאַלאַדיישאַן פון די מעקאַניזאַם פון קאַמף קעגן די נוצן פון קאַנטראַקץ אין סדר צו רעדוצירן טאַקסיז און צו פאַרמייַדן טאָפּל באַשטייַערונג אין דעם פּראָצעס פון קעריינג אויס טראַנזאַקשאַנז מיט פרעמד ענטערפּריסעס אין די פאַל ווו אַ ניט-טוישעוו פון די מדינה מיט וואָס די קאָנטראַקט איז די לעצט בענעפיסיאַרי.

שטייַער פּאָליטיק פון די צוקונפֿט

די רעגירונג 'ס פּלאַנז פֿאַר די קומענדיק יאָרן כולל עטלעכע ענדערונגען. עטלעכע פון זיי זענען ליסטעד אין די טאַקס קאוד. די עסאַנס פון די ענדערונגען איז צו שאַפֿן אַ טאָמבאַנק ווייאַליישאַנז פון די נוצן פון אינטערנאַציאָנאַלע שטייַער אַגרימאַנץ פאַרקריפּלט געזעץ צוועקן. אויף דער באזע פון געזעץ זאָל אויך זיין אַנדערטייקאַן צו סטימולירן אָרגאַנאַזיישאַנז צו יבערגאַנג צו דער דזשוריסדיקשאַן פון די רוסישע Federation פון די OFFSHORE געביטן פון דער וועלט. שטייַער ברייקס און פּרעפֿערענצן וואָס זענען ספּעסיפיעד אין די אינטערנאַציאָנאַלע טריטיז פון די רוסישע Federation וועט ניט צולייגן אין דער געשעעניש אַז די לעצט וווילטויק באַזיצער - אַ טוישעוו פון דער מדינה.

לעגיטימאַציע פון די וווילטויק באַזיצער

די אַרויסגעבן פון אַנטפּלעקונג פון די וווילטויק באַזיצער האט שוין מחיה עטלעכע מאל אין דער מאָדערן רוסישע געשעפט, אָבער ווייַל פון די מאַנגל פון אַ קלאָר דעפֿיניציע געבליבן פּענדינג. אַ משל פון דעם איז די פּריים מיניסטער געלערנט. לויט צו דעם דאָקומענט, פילע קאָמפּאַניעס, מערסטנס שטאַט-אָונד, געשיקט אויס צו די קאָנטראַקטאָרס די פאָדערונג צו פּראָדוצירן אינפֿאָרמאַציע וועגן אַלע פון די אָונערז און לעצט בענעפיסיאַריעס. אָבער, רעכט צו דער מאַנגל פון קלאָר דעפֿיניציע פון דעם באַגריף און רעגולאַטאָרי אַנטפּלעקונג פּראָוסידזשערז צו צושטעלן די required אינפֿאָרמאַציע האט שוין כמעט אוממעגלעך. אָבער, אין יולי 2013 עס איז געווארן די וווילטויק באַזיצער פון דעם קליענט ידענטיפיעד דורך באַנקינג אָרגאַנאַזיישאַנז.

רשימה פון required פּערזענלעך דאַטן

אין לויט מיט דעם געזעץ צו ויסזאָגן אינפֿאָרמאַציע אויף בענעפיסיאַריעס, די באַזיצער וועט האָבן לעגאַל ענטיטיז אַז האָבן אַ באַנק חשבון און זענען קאַסטאַמערז פון ענטערפּרייזיז פאַרקנאַסט אין טראַנזאַקשאַנז מיט געלט. די גאַנץ סומע, די נאַטור און דער פּראָצעס פון סאַבמישאַן פון אינפֿאָרמאַציע מוזן נאָכקומען מיט די סדר, באוויליקט דורך די רעגירונג. אבער, רעכט צו די פאַקט אַז הייַנט די הויפּט פּראַוויזשאַנז האָבן ניט נאָך געווען ארויס, אַלע די אינפֿאָרמאַציע וועט זיין טראַנסמיטטעד אין לויט מיט די געזעץ № 115-פז און די רעגולאַטיאָן באוויליקט אין די יאָר 2004, אויף 19 אויגוסט, די באַנק פון רוסלאַנד. עס כּולל אינפֿאָרמאַציע אויף די לעגיטימאַציע פון בענעפיסיאַריעס דורך קרעדיט קאָרט קאָמפּאַניעס און קאַסטאַמערז אין סדר צו פּראָדוצירן קאַמף קעגן די ליגאַלאַזיישאַן (לאָנדערינג) פון לייזונג פון פאַרברעכער וועג און פינאַנסינג פון טערעריזאַם. באַזירט אויף דער תורה, צו ינסטרומענט די לעגיטימאַציע פּראָצעס פון אַ יחיד איז נייטיק צו באַשליסן די ווייַטערדיק:

• פאַמיליע, נאָמען, פּאַטראָנימיק;
• טאָג פון געבורט;
• די פאַקטיש אָרט פון וווינאָרט אָדער צייַטווייַליק וווינאָרט;
• פּערזענלעך שטייַער נומער (אויב בנימצא)
• בירגערשאַפט;
• פֿאַר פאָרעיגנערס - די דעטאַילס פון די דאָקומענט ווייַזונג די רעכט צו בלייַבן אין די טעריטאָריע פון די רוסישע Federation (מייגריישאַן קאָרט);
• דעטאַילס פון דעם דאָקומענט קאָנפירמינג די אידענטיטעט.

ינטערפּרעטאַטיאָן פון קאַנסעפּס פון "בענעפיסיאַרי"

די תורה № 115-פז פון די וווילטויק באַזיצער - איז ניט בלויז אַ נייַ דעפֿיניציע. מיט אים עס געניצט דעם טערמין "בענעפיסיאַרי". די רעגולאַטיאָן כּולל די פּראָצעדור זיך איז דער לעגיטימאַציע פון די יענער. זיי איז ונטערטעניק, פֿאַר די נוץ פון וואָס איז צו פירן אויס זיכער אַקשאַנז אויף פינאַנציעל אַפּעריישאַנז. וואָס געזעץ וווילטויק באַזיצער - איז די גרינדער? זאל אונדז דערקלערן דעם. ידענטיפיינג ונטערטעניק פּאַרטיסאַפּאַנץ וואס אַרבעטן באזירט אויף די סדר אָפּמאַך אַגענטור אָפּמאַך און פידוסיאַרי. דער בענעפיסיאַרי קענען זיין אַ לעגאַל אָדער גשמיות ענטיטי. עס איז געשריבן אין די געזעץ. און דאָ איז אַ וווילטויק באַזיצער - נאָר די יחיד. וואָס טוט עס מיינען? אין אנדערע ווערטער, די וווילטויק באַזיצער פון אַ לעגאַל ענטיטי - אַ גרינדער פון די פאַרנעמונג.

די פּראָצעדור צו פאַרלייגן

גוידעד דורך דער תורה, באַנקינג אינסטיטוציעס זאל דאַרפן די אַנטפּלעקונג פון אינפֿאָרמאַציע צו דער בענעפיסיאַרי און בענעפיצאַרנאָגאָ באַזיצער. דעם, אין דרייען, קענען גרונט זיכער שוועריקייטן. זיי זענען פֿאַרבונדן מיט אַז לעגיטימאַציע פון וווילטויק אָונערז מער קלאר דיסקרייבד אין געזעץ. אבער דאָ איז די פּראָצעדור צו ינסטאַלירן עס עטלעכע קאָמפּליצירט, ווייַל פֿאַר דעם עס מוזן דערקענען די מענטש וואס איז אין די געזעץ רעפעררעד צו ווי די וווילטויק באַזיצער. די געזעץ גיט פֿאַר אַזאַ קליימז. אין דעם אַכטונג, די באַנק טוט ניט האָבן די רעכט צו בעטן פון די קונה דאַטן וואָס זענען נישט ליסטעד אין די רשימה פון די לעגיטימאַציע פון די וווילטויק באַזיצער.

צונויפקום אינפֿאָרמאַציע

זאַמלען די אינפֿאָרמאַציע וועגן די וווילטויק באַזיצער, די באַנקינג אינסטיטוציעס האָבן די רעכט צו נוצן קיין פון די דאקומענטן צוגעשטעלט דורך די קליענט. וואָס איז אריינגערעכנט אין זייער רשימה? טיפּיקאַללי, דעם פאָרעם פון די וווילטויק באַזיצער, די פאַרשידן סטייטמאַנץ און אותיות צו דער באַנק. וואָס דעם זאגט וועגן דעם געזעץ? רעגולאַטיאָנס שטאַטן אַז אויב די באַזיצער איז אין די לעגיטימאַציע פון דער אָונערז וועט ניט זיין דיטעקטאַד, עס איז דערקענט יגזעקיאַטיוו מיטגליד גוף.

דעם כידעש איז אַימעד בייַ ידענטיפיינג די איין-טאָג פירמס. רובֿ מסתּמא, עס וועט זיין געווענדט צו דער ענטערפּריסעס אין וואָס עס איז אוממעגלעך צו פעסטשטעלן די וווילטויק באַזיצער. די אָרגאַניזאַציעס אַרייַננעמען די ווייַטערדיק:

1) ניט-נוץ קאָמפּאַניעס אַז טאָן ניט האָבן אַ באַזיצער, אָבער פאָרשטעלן בענעפיסיאַריעס;

2) קעגנצייַטיק געלט;

3) שלאָס-לאַגער קאָמפּאַניעס מיט קייפל אָונערז, יעדער פון וואָס קאָראַספּאַנדז צו די וווילטויק פֿעיִקייטן.

4) פון די פירמע, וואָס איז קאַמפּאָוזד פון מיטגלידער וואס אייגן אַסעץ מיט צוטרוי סטראַקטשערז.

יחיד (ספּעציעל) קאַטעגאָריע פון ענטערפּריסעס

די קאַטעגאָריעס פון פּאַרטיסאַפּאַנץ פון באַציונגען, וואָס ויסזאָגן די וווילטויק אָונערז ביסט נישט required צו אַרייַננעמען די ווייַטערדיק:

1) רעגירונג יידזשאַנסיז;

2) היגע אויטאריטעטן;

3) ניט-באַדזשיטערי געלט פון שטאַט-אָונד;

4) אָרגאַניזאַציעס אָדער קאָרפּעריישאַנז וועמענס הויפּטשטאָט מער ווי 50% פון שאַרעס איז אָונד דורך די רוסישע Federation, זייַן סאַבדזשעקץ און די פאַרשידן מיוניסאַפּאַליטיז;

5) $ אַ פרעמד שטאַט, אַ אינטערנאַציאָנאַלע אָרגאַניזירונג אָדער אַ פּאָליטיש סאַבדיוויזשאַן פון אַ פרעמד שטאַט, וואָס אָונז זיך-שטייענדיק;

6) סיקיוראַטיז ישוערז.

באוויליקט אויסנעמען

ווי אַ הערשן, פֿאַר די באַהאַנדלונג פון די פּערזענלעך אינפֿאָרמאַציע פון יעדער מענטש, פאַרנעמונג אָדער געשעפט ענטיטי איז required זייַן געשריבן צושטימען. אָבער, קונסט. 6 פון די געזעץ № 152-פז אויף פּערזענלעך דאַטע גיט פֿאַר די צושטאנדן אין וואָס צושטימען צו דעם פּראַסעסינג פון דאַטן איז ניט נייטיק. די אַרייַננעמען:

1) די צושטאנדן אונטער אינטערנאַציאָנאַלע טריטיז און געזעצן, וואָס אַלאַוז צו דערגרייכן די סטייטיד אַבדזשעקטיווז;

2) זיכער כוחות אָדער ריספּאַנסאַבילאַטיז וואָס זענען צוגעשטעלט דורך די געזעץ פון דער רוסיש Federation ווי דער אָפּעראַטאָר.