געלט לאָנדערינג: ווי עס כאַפּאַנז

"געלט לאָנדערינג" - אַ פּראָצעס, וואָס איז אַ סכום פון פּראָוסידזשערז און מעטהאָדס צו אַריבערפירן געלט דערייווד פון ומלעגאַל אַקטיוויטעטן אין קיין אנדערע אַסעץ. עס איז נייטיק צו ענשור אַז זייער אמת אָנהייב בלייבט אומבאַקאַנט, די אָונערז טאָן ניט וויסן די גאנצע אמת, און די טרעגערס פון די אויטאריטעטן האט נישט כאַפּן קיין שאלות. "געלט" - איז די ליגאַלאַזיישאַן פון ינקאַמז. דעם רעפערס צו די דערגרייכט דורך ומלעגאַל מיטל.

מיר זענען גערעדט וועגן די געלט באקומען אין די פאָרעם פון ברייבז ווי אַ ויסלייזגעלט, מידיאַ, קאַט זיך אין די פּנים ווי אַ רעזולטאַט פון דער קאָמיסיע פון גנייווע, גנייווע, יקסטאָרשאַן, טערעריזאַם און אַזוי אויף. "לאַונדערינג" געלט קענען זיין באמערקט כּמעט נאָך קיין פאַרברעכן שייך צו ומלעגאַל האַכנאָסע. די מעגלעכקייט פון אַ סאַקאָנע ניט בלויז פֿאַר געזעלשאַפט אָבער אויך פֿאַר די עקאנאמיע.

"לאַונדערינג" געלט אין רוסלאַנד, אין פּרינציפּ, ווי אין קיין אנדערע מדינה, עס איז געטראגן אויס אין דרייַ סטאַגעס. דער ערשטער פון די איז פֿאַרבונדן מיט די פּלייסמאַנט פון יליגאַלי באקומען געלט אין פינאַנציעל אינסטיטוציעס, אין די רגע בינע די פינאַנציעל טראַנזאַקשאַנז אַז העלפן צו באַהאַלטן די פאַקט אַז די געלט דערייווד פון פאַרברעכער טעטיקייט. אין די סוף פון די פּראָצעס פון הויפּטשטאָט קערט פּערפּאַטרייטער, אָבער איצט עס איז "ריין." צוריק עס קענען ניט בלויז אין געלט אָבער אויך אין די פאָרעם פון עטלעכע פאַרמאָג רייץ - די אָפּציעס זענען פילע.

"לאַונדערינג" פון געלט קענען זיין געמאכט אין פאַרשידן קאָנפיגוראַטיאָנס. זיי אַרייַננעמען די נוצן פון באַנקינג אינסטיטוציעס, קאַנדאַקטינג געלט טראַנזאַקשאַנז, גאַמבלינג, די קויפן און סאַבסאַקוואַנט פאַרקויף פון דזשעוועלערי, וויכיקאַלז, קולטור וואַליובאַלז, שאַרעס, גרונטייגנס און אַזוי אויף. לעצטנס, "לאָנדערינג" פון געלט איז געמאכט אַפֿילו איבער דער אינטערנעץ. אָפֿט באמערקט מיט קראַנטקייַט מאַניפּיאַליישאַן.

מיט אַלע פון דעם יקספּיריאַנסט סקאַמערז טריינג צו צעטומלען אַלע די טראַקס, און דער פּראָצעס פון "רייניקונג" צו פאַרברענגען ווי שטיל ווי מעגלעך, אָן אַטראַקטינג קיין אכטונג. זייער טריט זענען זייער שווער צו שפּור.

"לאַונדערינג" פון געלט קענען זיין געמאכט דורך די פאַלסיפיקאַטיאָן פון דאקומענטן, מסקנא פון "שווינדל" קאַנטראַקץ, מאכן פאַלש סטייטמאַנץ אין די ריפּאָרטינג דאַקיומענטיישאַן. הייַנט אַפֿילו געניצט שווינדל אַנטלייַען.

עס איז געהאלטן שטייַער קריימז, ניט-צוריקקומען פון קראַנטקייַט פון אויסלאנד, ווי געזונט ווי ניט-צאָלונג פון מינהגים דוטיז איז ניט באטראכט צו זיין "גראָב געלט" קוואלן, אָבער די געלט באקומען ווי אַ רעזולטאַט פון אַלע וואָס איז דיסקרייבד אויבן, קענען אויך זיין געהאלטן "לאָנדערד".

"לאַונדערינג" פון געלט מעגלעך דורך די "לינקס" פון די פירמע. וואָס איז דאָס פירמע? זיי זענען רעגיסטרירט אויף נאַמאַניז. אָפֿט די דאקומענטן דורך זייער אָונערז זענען די אָנעס וואס זענען ניט מער לעבעדיק אין אַלע. דאָ עס איז ווערט מענשאַנינג איינער-טאָג פירמס. זיי בלויז רעקאָרדעד פֿאַר זיכער מענטשן זענען ביכולת צו מאַכן זיי מיט די הילף פון די נייטיק אַקשאַנז. ווען די רעגיסטראַציע אין דעם פאַל זענען געניצט מאַסיוו לעגאַל אַדרעס און די גרינדערס אין רובֿ קאַסעס זיי זענען אויך באָק. נאָך די ליקווידיישאַן פון די קאָמפּאַניעס טוט נישט לאָזן קיין טראַסעס, קיין קלוז.

פאַרברעכער אָרגאַניזאַציעס צו וואַשן געלט קענען דיטעקט און גאָר לעגאַל פעסט. דער ריכטונג פון זייער אַרבעט טוט נישט ענין. די הויפּט זאַך איז אַז זיי זענען סטאַביל פונקטיאָנינג און Created די אילוזיע אַז די באַזיצער האט אַ האַכנאָסע אַז איז לעגאַל. אין פאַל פון פּראָבלעמס מיט די אויטאריטעטן אָדער די שטייַער אויטאָריטעט, ער וועט פונט צו די פאַקט אַז עס קונה אָדער אנדערע פאַרמאָג אויף די געלט באקומען פון די פירמע ער געגרינדעט. עס איז זייער פאַרלאָזלעך.

סאַפּרייזינגלי, די "לאָנדערינג" פון געלט קענען זיין געמאכט און אַ לעבן אָן צו פיל טאַרעראַם. די זאַך איז אַז דאָס איז מאל ניט גענוג צו וואַרטן פֿאַר אַ זיכער צייַט צייַט.